El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la devolución a Perú unos 686.000 dólares confiscados de fondos criminales relacionados con un caso de corrupción y soborno del expresidente Alejandro Toledo por el conglomerado de construcción brasileño Odebrecht.
Los fondos, recuperados en una demanda en una corte de distrito en Nueva York, estaban depositados en una cuenta de Bank Of America bajo el beneficiario The Havenell Trust y fueron rastreados a un caso relacionado.
Estados Unidos alegó que Toledo, que gobernó en Perú de 2001 a 2006, solicitó millones de dólares de sobornos a Odebrecht para asignar contratos para una carretera entre Perú y Brasil llamada Autopista Interoceánica del Sur, dice el comunicado.
Odebrecht hizo los pagos a Toledo por medio de cuentas mantenidas por los conspiradores del presidente. Una cantidad de aproximadamente 1,2 millones de dólares fue utilizada por Toledo y su familia para adquirir propiedades en Maryland bajo un esquema concebido para ocultar la identidad de Toledo y la relación con Odebrecht.
Los fondos confiscados representan los ingresos de la venta de la propiedad en Maryland, un dinero previamente lavado por medio de un trust y una cuenta de banco controlada por Toledo, explicó el Departamento de Justicia.
Según la nota, el FBI investigó los casos que llevaron a la confiscación de los fondos y el gobierno peruano aportó una extensa asistencia.
“Este caso es un ejemplo importante de la cooperación internacional necesaria para abordar la corrupción en el exterior en que los fondos ilícitos son traídos a Estados Unidos”, dijo Kenneth Polite, Jr., fiscal asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Agregó que “el departamento está comprometido en hacer su parte para recuperar y repatriar esos fondos procedentes de la corrupción en lo que sea apropiado”.
Por su parte, el abogado de EEUU del Distrito Este de Nueva York Breon Peace, señaló que “las confiscaciones civiles juegan un papel principal para privar a los criminales de sus ganancias ilícitas, independientemente de su categoría y a pesar de sus esfuerzos para ocultar los delitos cometidos en el exterior”.
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