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La corrupción de los bolichicos: Empresas de maletín, paraísos fiscales y sobornos


El caso de los "bolichicos" se trata de corrupción: "comisiones que se pagan a empleados de PDVSA para que les den dinero,  proyectos, importaciones", explicó a la VOA, una experta en asuntos financieros.
El caso de los "bolichicos" se trata de corrupción: "comisiones que se pagan a empleados de PDVSA para que les den dinero,  proyectos, importaciones", explicó a la VOA, una experta en asuntos financieros.

Un investigación federal develó una gran trama de corrupción que involucra a empresarios venezolanos y exfuncionarios de PDVSA, la estatal petrolera de ese país; Marta Colomara, abogada experta en asuntos financieros, en declaraciones a la Voz de América explicó el entramado de corrupción que trata de dilucidar el sistema judicial estadounidense de esta red conocida como los “bolichicos”.

“Va sobre compañías que se utilizan de maletín, que están en paraísos fiscales con documentos falsos, pero sobretodo este caso trata de comisiones que se pagan a empleados de PDVSA para que les den dinero, proyectos, importaciones. Se trata de corrupción”, comenta.

Por su parte, Roger Noriega, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y exembajador de EE.UU. ante la OEA, en entrevista con la Voz de América indicó que la estatal petrolera PDVSA era la piedra angular de la economía en Venezuela. Sin embargo, luego de años de corrupción y la falta de atención a la compañía y de una revolución fallida, la empresa es el reflejo de la corrupción y destrucción del país.

Además, agregó que Florida es un lugar cómodo para venezolanos para cometer crímenes: “EE.UU. y su economía abierta es lugar perfecto para los corruptos; por ello, debería tener más acusaciones formales y públicas sobre el grado de corrupción de PDVSA”.

El esquema del caso los “bolichicos” contempla operaciones de lavado de dineros con redes criminales internacionales vinculadas con sobornos, entre otras conductas ilícitas como lavado de dinero, a través de millonarias inversiones en bienes raíces.

El control de cambio es una gran oportunidad para que fácilmente se lave dinero, señaló Colomara: “se hace la transferencia de dólares a bolívares, en el mercado secundario, y luego los bolívares los cambias por dólares preferenciales. El cambio es mucho más, con lo cual obtienes, en dos operaciones sencillas, una ganancia inmensa”.

La experta también afirmó que desafortunadamente los bancos son cómplices del lavado de dinero en Venezuela, por su interés y las ansias de ganar dinero. Además, de la capacidad que tienen los estafadores de burlar los procesos en las instituciones bancarias.

Incluso, lavar dinero a través de bienes raíces era más fácil porque “creabas una compañía de maletín que compraba la propiedad con los fondos que venían de un paraíso fiscal y con unos documentos que respaldan esa operación”. Y, en general, añade, los criminales profesionales usan documento no comprobables para no ser detectados.

Según ella, en EE.UU. se han detectado varios casos de lavado de dinero provenientes de PDVSA, primero en Houston, ahora Miami y, luego Nueva York, pero el entramado podría ser mucho más complejo, presente en otras partes del mundo.

Precisamente el miércoles, un alemán que ejercía como vicepresidente de un banco suizo admitió el miércoles su papel en una organización internacional que lavó más de mil millones de dólares utilizando fondos de PDVSA.

The Associated Press reporta que, Matthias Krull, residente de Panamá, se declaró culpable de una acusación de conspirar para lavar dinero ante la jueza federal del distrito sur de la Florida Cecilia Altonaga, dijo la fiscalía federal estadounidense.

El departamento de Justicia no identificó el banco en el que trabajaba Krull, cuya sentencia será revelada el 29 de octubre.

El Nuevo Herald informaba, también el miércoles, que fiscales estadounidenses congelaron, en el sur de Florida, millones de dólares en propiedades de lujo y otros activos, vinculados a la red de empresarios venezolanos y ex funcionarios acusados de lavar más de $1.200 millones.

El diario, además, indica que una de las propiedades congeladas es una mansión vinculada al presunto testaferro de los hijastros del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Colaboración de Karen Sánchez.

Rumbo a las elecciones presidenciales en EEUU 2024

Últimas noticias de la campaña electoral en Estados Unidos, minuto a minuto. Análisis, explicativos, videos y fotografías sobre todo lo relacionado con los comicios que tendrán lugar en noviembre de 2024.

14:30

Posible revancha entre Biden y Trump en las elecciones, no entusiasma a estadounidenses

Encuesta revela que muchos estadounidenses no están entusiasmados con una revancha de las elecciones presidenciales de 2020. Pero el presunto candidato republicano, Donald Trump, parece avivar más ira y miedo entre estadounidenses desde su partido que Joe Biden desde el suyo. Informa, Sofía Pisani.

Posible revancha entre Biden y Trump en las elecciones, no entusiasma a estadounidenses: encuesta
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14:48 27.3.2024

Trump provoca más ira y miedo entre los demócratas que Biden entre los republicanos

Esta imagen combinada muestra al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, 9 de marzo de 2024 y al presidente Joe Biden, derecha, 27 de enero de 2024.
Esta imagen combinada muestra al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, izquierda, 9 de marzo de 2024 y al presidente Joe Biden, derecha, 27 de enero de 2024.

Muchos estadounidenses no están entusiasmados con una revancha de las elecciones presidenciales de 2020 en noviembre. Pero el presunto candidato republicano, Donald Trump, parece avivar más ira y miedo entre los estadounidenses desde su partido que el presidente Joe Biden desde el suyo.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que es más probable que los demócratas informen que se sienten “temerosos” o “enojados” por las perspectivas de otro mandato de Trump que los republicanos por la idea de que Biden permanezca en la Casa Blanca.

Sin embargo, la reacción emocional que inspira Trump también puede funcionar a su favor, ya que la encuesta también encontró que los republicanos están más entusiasmados con la perspectiva de una victoria de Trump que los demócratas con la victoria de Biden.

Lea la noticia completa aquí.

14:46 27.3.2024

14:43 27.3.2024

Joe Biden gana las primarias demócratas de Missouri

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alcanzó la victoria de las elecciones primarias de Missouri, según anunció el Partido Demócrata de ese estado.

La consulta, que se llevó a cabo el sábado, fue la primera contienda presidencial en este formato desde que entrara en vigor una nueva legislación en agosto de 2022, con una participación de unos 20.000 votantes.

Por su parte, los republicanos de Missouri optaron por celebrar un caucus este año, que ganó el expresidente Donald Trump. Los legisladores no han logrado reinstaurar las primarias estatales a pesar de los llamados para hacerlo tanto de líderes estatales republicanos y demócratas.

17:38 26.3.2024

Biden y Trump ganan primarias en Louisiana tras asegurar sus respectivas nominaciones

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron las primarias de Louisiana el sábado, obteniendo más delegados tras haber asegurado de antemano las candidaturas de sus respectivos partidos.

Biden también apareció en las primarias demócratas de Missouri, aunque se espera que los resultados sean dados a conocer hasta la próxima semana.

Ninguna de las contiendas provocaba suspenso. Biden y Trump ya habían vencido a sus principales contendientes, pero las primarias son observadas atentamente por analistas que desean ver la participación del electorado y señales de votos de castigo.

Lea la noticia completa aquí.

15:52 25.3.2024

La ruta electoral de la VOA en Carolina del Norte: un vlog con entrevistas, debates y bbq

La Ruta Electoral de la Voz de América continúa, ahora, en Carolina del Norte. Sigue nuestro viaje por el sur estadounidense en una parada que nos sorprendió con su gastronomía y hermosos paisajes. ¿Cómo se vive una cobertura electoral? Vívelo junto a nuestras periodistas en este vlog.

La ruta electoral de la VOA en Carolina del Norte: un vlog con entrevistas, debates y bbq
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18:35 21.3.2024

Trump insinúa que apoyaría una prohibición nacional del aborto a las 15 semanas

Donald Trump insinuó el martes que apoyaría una prohibición nacional al aborto alrededor de las 15 semanas de embarazo, expresando por primera vez su apoyo por un límite específico para el procedimiento.

El expresidente republicano ha asumido el crédito de revocar el derecho constitucional al aborto dado que él nombró a tres jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de la anulación. En su tercer intento por llegar a la Casa Blanca, Trump se ha abstenido de adoptar cualquier límite específico al procedimiento, advirtiendo que podría resultar políticamente contraproducente, y ha sugerido en cambio que “negociaría” la política sobre el aborto, que incluiría excepciones en casos de violación, incesto y para proteger la vida de la madre.

Pero en una entrevista transmitida por radio el martes, Trump criticó a los demócratas por no apoyar una prohibición que limitaría el aborto en estados que todavía lo permiten. “Ahora, el número de semanas, la gente está de acuerdo en 15. Y yo pienso en esos términos”, dijo Trump en una llamada a la cadena WABC.

14:58 20.3.2024

14:57 20.3.2024

Primarias avanzan y los candidatos presidenciales miran al voto hispano

Cinco estados celebran primarias este martes. Y ahora que las candidaturas de Donald Trump y Joe Biden están garantizadas, ambas campañas empiezan a mirar a los votantes hispanos para consolidar su apoyo. Iacopo Luzi informa.

Primarias avanzan en EEUU y los candidatos presidenciales miran al voto hispano 
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18:08 19.3.2024
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